Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir arkadaşının bankalara yüklü miktarda para yatırmasına izin veren İsviçre’de 4 bankacı gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle kusurlu bulundu.
Gazprombank’ın Rusya’daki Zürih şubesinin eski yöneticileri, “Putin’in cüzdanı” lakaplı müzisyen Sergei Roldugin’e yardım ettikleri için ağır para cezasına çarptırıldı.
Roldugin’in 2014-2016 ortalarında İsviçre’deki bankalara ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi.
BBC’nin haberine göre olaydan sorumlu tutulan 3 Rus ve 1 İsviçreli bankacıya 741 bin İsviçre frangı para cezası verilerek toplam 2 yıl uzaklaştırma cezası verildi.
Savcılık, sanıklar için 7 ay hapis cezası istedi.
Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi.
Mahkemenin, Rus müzisyenin milyonlarca dolarla bankaya başvurduğu sırada sanıkların durumdan şüphelenip şüphelenmediklerini ispatlayamadıklarına, diğer yandan şüphelenerek hareket etmediklerine karar verdiği belirtildi.
Yargıç, Roldugin’in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığına dair hiçbir şüphe olmadığını söyledi.
İsviçre makalelerine göre, bankaların hesap sahibi veya paranın kaynağı hakkında şüpheleri varsa, hesapları reddetmeleri veya kapatmaları gerekiyor.
